金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广东圆方(fāng)投资有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制(zhì)措(cuò)施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行(xíng)独(dú)立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机关敦(dūn)促(cù)涉(shè)案公司相关责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一(yī)是(shì)涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人)布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次(cì)通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得(dé)联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联(lián)系(xì)询问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具体原因。截(jié)至本公告(gào)披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于(yú)法(fǎ)定最低人数，不会(huì)对公司董事会的(de)运作和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗(qí)下(xià)有着(zhe)上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家(jiā)于(yú)贸(mào)易融资(zī)，在企业(yè)规模的扩大之后，却(què)因贸然大(dà)举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务(wù)，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报(bào)》报(bào)道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链金(jīn)融产(chǎn)品底层资(zī)产虚(xū)无，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通(tōng)过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多(duō)人(rén)去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下(xià)的雪(xuě)松(sōng)信托同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的(de)关注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调查。据(jù)了解，江西(xī)省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同(tóng)时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局(jú)也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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