金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下(xià)属的(de)广东圆方投(tóu)资(zī)有限公司(sī)等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法(fǎ)提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高(gāo)管被控制，其(qí)中之一是曾(céng)任(rèn)雪松控股副(fù)总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外(wài)，林(lín)伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情人(rén)士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公司(sī)董事陈晖(huī)失(shī)联。近日(rì)，公司(sī)工作(zuò)人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等(děng)方式(shì)与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其(qí)本人取得联(lián)系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联不会(huìeach of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数color: #ff0000; line-height: 24px;'>each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数)导致公司董事会成员低(dī)于法定(dìng)最低人(rén)数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的运作(zuò)和(hé)公司的(de)正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公司(sī)的经营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企业规(guī)模的扩大之(zhī)后，却因贸然(rán)大举介入(rù)金融(róng)行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌(xián)疑(yí)。而相关(guān)资金募(mù)集方(fāng)、名义(yì)融资(zī)人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监(jiān)管(guǎn)部门的(de)关注，目前公安经(jīng)侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调(diào)查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时，江西(xī)省银(yín)保监局也(yě)成(chéng)立了工作(zuò)组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违法(fǎ)违规及(jí)潜在(zài)风each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数险(xiǎn)情(qíng)况。

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