金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄(huáng)埔(pǔ)公10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的(de)广东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关涉(shè)案数据(jù)，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资(zī)产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦(dūn)促(cù)涉案公(gōng)司(sī)相关责任人员主动配合调(diào)查，积(jī)极(jí)退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股有多位(wèi)核心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管被(bèi)控制，其中之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前(qián)爆(bào)出雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股(gǔ)还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其(qí)中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内主管资(z10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适ī)金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二(èr)人所涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配(pèi)资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与(yǔ)公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单(dān)位联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖(huī)工(gōng)作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具体原因。截(jié)至(zhì)本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低(dī)于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会(huì)对公(gōng)司董事会的运作和(hé)公司的正常经营产生(shēng)影响，公(gōng)司(sī)的经(jīng)营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着上市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起家(jiā)于(yú)贸易(yì)融资，在企业规(guī)模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来(lái)了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规(guī)模(mó)超过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管(guǎn)部门(mén)的关(guān)注，目前公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工(gōng)作组调(diào)查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露(lù)，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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