金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司下(xià)属的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对(duì)涉案相(xiāng)关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调(diào)查，积极(jí)退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内主管资金(jīn)的头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日(rì)，公司工作人员(yuán)多次(cì)通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本(běn)公告披露(lù)日，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于(yú)法定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和(hé)公司(sī)的(de)正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却(què)因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发行超(chāo)过(guò)350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名(míng)义(yì)融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监管部(bù)门的造梦西游3宠物技能几级领悟关(guān)注，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查(chá)。据(jù)了解，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年(nián)底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时(shí)，江西省银保监局(jú)也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经侦(zhēn)专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在(zài)调(diào)查(chá)雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在(zài)风险情况。

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