金(jīn)融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存(cún)款立案(àn)查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数(shù)据(jù)，并已委托专(zhuān)业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉案公司(sī)相(xiāng)关责(zé)任(rèn)人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于(yú)半年前被控制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资(zī)金(jīn)的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可(kě)能(néng)涉及到(dào)使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)外(wài)高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松(sōng)的(de)资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日(rì)，公司工作人(rén)员(yuán)多次(cì)通过电话、微(wēi)信等方式与公司董(dǒng)事(shì)订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚陈晖联(lián)系，均无法与其(qí)本(běn)人取(qǔ)得联(lián)系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目前(qián)，公(gōng)司(sī)尚未收到陈(chén)晖(huī)工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)不会导致公(gōng)司董事会成员低(dī)于(yú)法定(dìng)最低人数，不会(huì)对公司董事(shì)会的运作和(hé)公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举介入金融(róng)行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道(订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚dào)，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下的雪松(sōng)信托(tuō)同样(yàng)引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同(tóng)步进行调(diào)查。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时(shí)，江西(xī)省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均在(zài)调(diào)查雪松(sōng)控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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