金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法(fǎ)提取相关涉(shè)案数据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人(rén)员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是(shì)，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆(bào)有多位核心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集(jí)团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团内(nèi)主管(guǎn)资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到(dào)严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人(rén)员多(duō)次通过电话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截(jié)至目(mù)前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无(wú)法(fǎ)确(què)定陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因(yīn)。截至(zhì)本(běn)公(gōng)告披露(lù)日(rì)，公司董事会(huì)仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司(sī)董事会成员低于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常(cháng)。

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　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可(kě)”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大(dà)举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出(chū)雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的雪松(sōng)信托(tuō)同样(yàng)引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工(gōng)作组正(zhèng)同步进(jìn一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽)行(xíng)调(diào)查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局也成(chéng)立了(le)工作组调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的违(wéi)法(fǎ)违规(guī)及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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