金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思微(wēi)信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的(de)广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立(lì)案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行(xíng)独(dú)立鉴定(dìng)和司法审(shěn)计(jì)；已对涉(shè)案相(xiāng)关(guān)资产予以查封、嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思扣押、冻结。公安(ān)机关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关责任人(rén)员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松(sōng)系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还(hái)有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集(jí)团内主管(guǎn)资(zī)金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回(huí)扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司(sī)工(gōng)作人员(yuán)多次通过电(diàn)话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作(zuò)单位联系询(xún)问其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确(què)定陈晖(huī)失联的具体原(yuán)因(yīn)。截(jié)至本(běn)公(gōng)告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不会导致公司董事会成员低于(yú)法定最低(dī)人数(shù)，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司(sī)的正常经(jīng)营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的(de)雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大(dà)之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空(kōng)，投资者(zhě)追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部(bù)门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调(diào)查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公司的(de)违法违(wéi)规(guī)及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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