金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安(ān)机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉(shè)案数(shù)据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司(sī)法审计(jì)；已对涉案相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉(shè)案公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对(duì)于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪(xuě)松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第enjoy可数吗，joy可不可数一财经(jīng)报道(dào)，继稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪(xuě)enjoy可数吗，joy可不可数发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉(shè)及到使用场外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪松的资(zī)金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多次(cì)通过电话(huà)、微信等方式与公司(sī)董事陈(chén)晖联系(xì)，均(jūn)无(wú)法(fǎ)与其本(běn)人取得(dé)联系(xì)。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位联系(xì)询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回(huí)复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导致公司董事会(huì)成员低(dī)于(yú)法定(dìng)最低人数，不会对(duì)公司(sī)董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪松控(kòng)股，随着公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期(qī)的(de)雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家(jiā)于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融(róng)行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的(de)底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银(yín)保监局(jú)也成立了(le)工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透(tòu)露(lù)，公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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