金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限(xiàn)公司(sī)等(děng)涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立(lì)案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机关敦(dūn)促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得(dé)。对于主(zhǔ)动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位(wèi)核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有多位(wèi)核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名(míng)原高(gāo)管(guǎn)、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)特殊韵母是什么意思，1个特殊韵母是什么涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达股票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的(de)资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员(yuán)多次通过电话、微信(xìn)等方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联(lián)系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作单位联(lián)系(xì)询问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失(shī)联的具体原因。截(jié)至本公告披露(lù)日，公司(sī)董(dǒng)事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致(zhì)公司董事会(huì)成员低(dī)于法定最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公司的(de)经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松(sōng)控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的(de)雪(xuě)松控股旗下有着(zhe)上市(shì)公司雪(xuě)松(sōng)发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业规模(mó)的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，最(zuì)终无法(fǎ)偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多(duō)人去楼空(kōng)，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下的(de)雪松信(xìn)托同样引(yǐn)起监(jiān)管(guǎn)部门的(de)关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正同(tóng)步进行(xíng)调(diào)查。据了(le)解，江西省公(gōng)安(ān)厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底成立(lì)专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信托。与(yǔ)此同时(shí)，江西(xī)省银保监(jiān)局(jú)也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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