金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号消息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业机粤西是指什么地方构进行独立鉴定和(hé)司(sī)法审计(jì)；已对涉案相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责(zé)任人(rén)员主动配(pèi)合(hé)调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉(shè)案情(qíng)，一(yī)是(shì)涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两(liǎng)家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资(zī)，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到(dào)严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通(tōng)过(guò)电话(huà)、微(wēi)信等(děng)方式与公司董事陈(chén)晖联系(xì)，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈(chén)晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名(míng)董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董(dǒng)事会成员(yuán)低于法定最低(dī)人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公(gōng)司(sī)的经营(yíng)管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuà粤西是指什么地方ng)大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦(mèng)想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通(t粤西是指什么地方ōng)过旗下销售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募(mù)集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组均在(zài)调查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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