金(jīn)融界(jiè)5月7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团有限公(gōng)司下属的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人(rén)采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉(shè)案(àn)数据，并已委托专业机构(gòu)进行独(dú)立(lì)鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关(guān)责任(rèn)人(rén)员主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多(duō)名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号(hào)人(rén)物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资(zī)金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集(jí)中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)发(fā)布公告称，公(gōng)司(sī)董事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖(huī)联系(xì)，均无法(fǎ)与其本(běn)人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单位(wèi)的(de)回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具体原因。截(jié)至本公(gōng)告披露日(rì)，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低(dī)于法定(dìng)最(zuì)低人(rén)数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随(suí)着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可(kě)”的(de)雪松(sōng)系起家(jiā)于(yú)贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融产(chǎn)品(pǐn)底层资(zī)产虚(xū)无(wú)，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团(tuán)队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过(guò)350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的(de)底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗(qí)下的雪松(sōng)信托(tuō)同样(yàng)引起监管部门(mén)的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进行调查(chá)。据(jù)了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银保监局也成(chéng)立了工(gōng)作组调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控股(gǔ)进(jìn)驻之后(hòu)信托公(gōng)司(sī)的违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情况。

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