金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公众号(hào)消息，广州市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区(qū)分局(jú)依(yī)法对(duì)雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立(lì)案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委托专业机构进行(xíng)独立(lì)鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资产予伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月以(yǐ)查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公司(sī)相关责(zé)任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的(de)，可以依(yī)法(fǎ)从(cóng)轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是(shì)不(bù)是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日(rì)前(qián)雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号(hào)人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是(shì)过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高(gāo)杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败，导致雪松的(de)资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员(yuán)多次通过电话、微信(xìn)等方式与公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联(lián)系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目(mù)前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位的(de)回复(fù)，无法确(què)定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董事会仍(réng)有(yǒu)8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低(dī)于法定最(zuì)低人数，不会(huì)对公(gōng)司董事(shì)会(huì)的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发(fā)展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大(dà)举介入金融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过(guò)350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募(mù)集(jí)方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下的雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托(tuō)同样引起监管部(bù)门(mén)的关注，目前(qián)公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公司(sī)的(de)违法违规及(jí)潜在风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况(kuàng)。

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