金(jīn)融界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数(shù)据(jù)，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公(gōng)司(sī)相关责任人员主动(dòng)配合调查，积(jī)极(jí)退缴违法所得(dé)。对于(yú)主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之(zhī)一是(shì)曾任(rèn)雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括(kuò)原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管(guǎn)资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人士(shì)向记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆(gān)配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司(sī)工作人员(yuán)多(duō)次通过电话(huà)、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联(我国最穷的5个城市，哪一个省最穷lián)系(xì)询问其现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定(d我国最穷的5个城市，哪一个省最穷ìng)陈(chén)晖失联的(de)具(jù)体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不(bù)会(huì)导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低人数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的(de)正常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一(yī)切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗(qí)下有(yǒu)着(zhe)上(shàng)市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多(duō)人(rén)去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的雪松(sōng)信(xìn)托同样引起监管部(bù)门(mén)的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已(yǐ)于(yú)2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻(zhù)之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情况。

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